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En nuestro despacho, OFAC Blocked Funds Lawyers, prestamos servicios jurídicos integrales en materia de sanciones de la OFAC, la Lista SDN y cumplimiento financiero internacional. Representamos tanto a particulares como a empresas que afrontan problemas relacionados con las sanciones económicas de EE. UU. y con medidas de aplicación de sanciones en todo el mundo.
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Somos abogados especializados en la OFAC
Nuestro equipo jurídico se ha ocupado de una amplia variedad de asuntos relacionados con la OFAC: desde la exclusión de la Lista SDN y los activos bloqueados hasta las solicitudes de licencias de la OFAC, las operaciones transfronterizas y las auditorías de cumplimiento. Trabajamos a escala internacional y defendemos a nuestros clientes en todas las fases del proceso de sanciones: antes de una investigación, durante el procedimiento de aplicación y en la estructuración preventiva del cumplimiento.
Sabemos lo complejo e intimidante que puede ser recibir una notificación de la OFAC o descubrir que su cuenta ha sido bloqueada. En algunos casos, las consecuencias de la aplicación de las sanciones no son menos graves que las de una acusación penal. Nuestra misión es ayudar a los clientes a gestionar estos riesgos y a proteger sus derechos con claridad, seguridad y competencia.
Nuestras áreas de trabajo
Trabajamos en distintas jurisdicciones y sistemas regulatorios para asistir a clientes en asuntos jurídicos de gran trascendencia relacionados con:
- Activos bloqueados y operaciones congeladas en bancos de EE. UU. y de otros países
- Exclusión de la Lista SDN y presentación de solicitudes ante la OFAC
- Solicitudes de licencias de la OFAC para transferencias de fondos, ayuda humanitaria o exenciones empresariales
- Cumplimiento de la normativa de FinCEN, respuesta a requerimientos de información e investigaciones relacionadas con informes de actividades sospechosas (SAR)
- Transferencias internacionales de fondos con origen o destino en Irán u otros países sancionados
- Asesoramiento jurídico en operaciones con criptomonedas conforme a la normativa de EE. UU.
- Litigios relacionados con la OFAC y negociación con las autoridades encargadas de aplicar las sanciones
Sabemos lo importante que es contar con asistencia jurídica rápida y eficaz cuando están en juego sus activos, su libertad o la actividad de su empresa. Nuestros abogados combinan la precisión jurídica con el pensamiento estratégico y una amplia experiencia en derecho financiero.
Nuestra misión
Estamos aquí para proteger a nuestros clientes frente a los excesos, los errores y los abusos del sistema de sanciones. Nuestro trabajo se rige por tres principios:
- Conocimiento especializado del derecho financiero y regulatorio
- Integridad en cada actuación y decisión
- Compromiso con el resultado de cada cliente
«El cumplimiento normativo no es solo una obligación: es protección, poder y oportunidad». — Dr. Anatoliy Yarovyi
¿Por qué elegirnos?
- Experiencia en casos complejos relacionados con la OFAC
- Estrategias a medida, adaptadas a su empresa, su ubicación y sus objetivos
- Respuesta rápida en situaciones urgentes, como pagos bloqueados o problemas para viajar
- Alcance global, con clientes de EE. UU., Europa, Oriente Medio y Asia
- Comunicación transparente, próximos pasos claros y asistencia jurídica integral
Trabajamos con un número limitado de clientes a la vez para que cada caso reciba toda la atención que merece. Colaboramos con abogados litigantes de EE. UU., expertos en finanzas internacionales y responsables de cumplimiento para ofrecer soluciones prácticas y ejecutables en un entorno jurídico que cambia con rapidez.
¿Cómo le ayudamos?
- Redacción y presentación de solicitudes de exclusión de la Lista SDN
- Asesoramiento sobre licencias generales y solicitud de licencias específicas de la OFAC
- Representación de clientes en investigaciones de FinCEN y de la OFAC
- Asistencia jurídica en casos de congelación de monederos (wallets) de criptomonedas y recuperación de los fondos
- Negociación con las autoridades de EE. UU. para evitar que se agraven las sanciones
- Elaboración de protocolos internos de cumplimiento para empresas que operan en entornos sujetos a sanciones
- Coordinación con abogados de otros países para desbloquear fondos en el extranjero
- Asesoramiento a clientes de la diáspora sobre envíos de dinero a Irán y a otros países con restricciones conforme a la normativa de sanciones
¿Hablamos?
📞 Tanto si ha sido incluido en la Lista SDN como si le han bloqueado fondos o simplemente quiere asegurarse de que su próxima operación cumple la normativa de sanciones, estamos preparados para ayudarle.
Contáctenos hoy para recibir una consulta confidencial y un plan de acción claro.
Autenticidad certificada:
nuestra base legal
La integridad define a Collegium of International Lawyers LP, sociedad inscrita oficialmente conforme a la legislación del Reino Unido (n.º de registro LP023044). Mostramos nuestro certificado de registro, prueba de nuestro compromiso con los más altos estándares legales, para reforzar su confianza en nuestro despacho.
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