Inicio > Conozca a nuestro equipo > Tarek Muhammad
Tarek Muhammad
Tarek Muhammad es socio asociado y asesor jurídico sénior, con más de 15 años de ejercicio profesional en derecho público y privado. Asesora sobre entornos regulatorios marcados por las sanciones de la OFAC, la UE y la ONU y trabaja dentro del equipo del despacho que se ocupa de asuntos de fondos bloqueados, con especial atención al diseño de programas de cumplimiento y a la mitigación de riesgos para clientes afectados por restricciones financieras.
Cumplimiento de sanciones y fondos bloqueados
Tarek asesora a personas de patrimonio muy elevado (UHNWI), empresas multinacionales y autoridades públicas en materia de cumplimiento y reducción de riesgos en asuntos relacionados con fondos bloqueados. Elabora e implanta programas de cumplimiento de sanciones orientados a mitigar los riesgos asociados a las sanciones de la OFAC, la UE y la ONU, apoyándose en su práctica en derecho internacional y en los marcos regulatorios que rigen los activos restringidos.
Trabajo transfronterizo y multijurisdiccional
- Procedimientos judiciales y arbitrales transfronterizos en los que las sanciones desempeñan un papel decisivo
- Estrategias jurídicas elaboradas en colaboración con abogados extranjeros
- Asuntos complejos en varias jurisdicciones, incluidas investigaciones transfronterizas
- Gestión estratégica del riesgo jurídico en jurisdicciones de alto riesgo
- Práctica más amplia en defensa penal, derecho internacional y extradición
Formación e idiomas
Tarek es licenciado en Derecho (LL.B.) por la Universidad de Damasco y cuenta con cualificaciones adicionales en arbitraje internacional, cumplimiento normativo y litigación transnacional. Presta asesoramiento jurídico en árabe, inglés y francés, y los clientes del despacho pueden concertar consultas con él en cualquiera de estos tres idiomas.
