Sanciones OFAC a Turquía

Con EE. UU. aplicando activamente restricciones contra miembros de la OTAN por la evasión de sanciones, el valor de la lira turca y la estabilidad de las cadenas de suministro siguen bajo presión constante.

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Turquía es uno de los Estados clave de Oriente Medio y del Mediterráneo oriental, y desempeña un importante papel geopolítico tanto en la región como en el escenario internacional. Sin embargo, en los últimos años el Estado ha sido objeto de sanciones en repetidas ocasiones.

Las sanciones son un instrumento de política exterior utilizado por Estados y organizaciones internacionales para ejercer presión sobre determinados sujetos con el fin de modificar su comportamiento o su política. En el caso de Turquía, las sanciones pueden incluir:

Para las empresas que operan en la región o colaboran con socios turcos, las sanciones implican la necesidad de seguir de cerca la dinámica de las medidas restrictivas y de cumplir un conjunto de normas de cumplimiento (compliance).

Turquía ha sido durante mucho tiempo un socio importante de Estados Unidos, también en el marco de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN). Sin embargo, en los últimos años las relaciones entre Ankara y Washington se han tensado, lo que ha dado lugar a una serie de medidas restrictivas por parte de EE. UU.

Uno de los acontecimientos clave que provocaron las sanciones fue la decisión de Turquía, en 2017, de adquirir a Rusia los sistemas de misiles tierra-aire S-400. Las primeras entregas comenzaron en 2019, lo que generó una reacción dispar entre los aliados occidentales.

En diciembre de 2020, la administración de EE. UU. impuso sanciones contra la Presidencia de Industrias de Defensa de Turquía (SSB) y contra varios de sus directivos en virtud de la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Posteriormente, según la evolución de los acontecimientos, las listas de sanciones fueron revisadas y ampliadas.

Además de la compra de los S-400, surgieron graves desacuerdos en una serie de cuestiones de política exterior, entre ellas el papel de Turquía en los conflictos regionales (Siria, Libia, Mediterráneo oriental).

Varias organizaciones turcas vinculadas a la industria de defensa (entre ellas la Presidencia de Industrias de Defensa de Turquía, SSB) han sido objeto de sanciones. Se prohíben las entregas y los proyectos conjuntos en el ámbito de las tecnologías militares avanzadas, así como la transferencia de tecnologías que Estados Unidos considera críticas para el sector de la defensa.

Algunas restricciones se aplican a las operaciones en dólares y al acceso a créditos estadounidenses para las entidades sancionadas. Las personas incluidas en las listas de sanciones se enfrentan a la congelación de activos y a la prohibición de hacer negocios en la jurisdicción de EE. UU.

Se prohíbe la entrada en EE. UU. a funcionarios y directivos de empresas de defensa. Sus activos bajo jurisdicción estadounidense (si los hay) quedan congelados. Aunque la cuestión de los S-400 sentó la base jurídica de la CAATSA, el foco de la política estadounidense ha evolucionado desde entonces de forma drástica hacia la guerra financiera.

Aunque las disputas diplomáticas por los S-400 permanecen en segundo plano, el principal riesgo para las empresas en 2026 es la aplicación agresiva de las sanciones secundarias. Tras la ampliación de la Orden Ejecutiva 14024 y las estrictas medidas de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) apunta ahora a los intermediarios (empresas de logística, casas comerciales y proveedores de electrónica) que facilitan la elusión de las sanciones contra Rusia.

A diferencia de las sanciones políticas del pasado, estas medidas son automáticas y dirigidas. Decenas de empresas turcas han sido añadidas a la lista SDN en los dos últimos años únicamente por reexportar «artículos de alta prioridad» (como microchips, rodamientos de bolas y equipos de navegación) o por prestar apoyo material a entidades sancionadas. Ser designado puede suponer el aislamiento del sistema financiero mundial.

Formalmente, las primeras decisiones notables sobre la introducción de sanciones contra Turquía empezaron a debatirse en los órganos de la UE en 2019. En aquel momento, la Unión Europea acusó a Ankara de exploración y extracción ilegales de gas natural en las zonas económicas exclusivas de Estados miembros de la UE (en particular, Chipre).

Durante 2020 y 2021, las sanciones se revisaron y ampliaron varias veces. El Consejo de la UE adoptó decisiones para introducir medidas personales (restricciones de visado y congelación de activos) contra funcionarios y empresas turcos concretos vinculados a actividades de exploración en el Mediterráneo oriental.

Las disputas territoriales entre Ankara, Atenas y Nicosia, incluidas las relativas a yacimientos de gas marinos y fronteras marítimas, han sido en repetidas ocasiones objeto de acalorados debates en las cumbres de la UE. La vulneración de las fronteras marítimas de Chipre y Grecia provocó una reacción negativa de Bruselas y sirvió de catalizador para la introducción de restricciones específicas.

Hasta ahora, la UE no ha impuesto sanciones sectoriales a gran escala a la economía turca, como sí ha hecho con otros países. Sin embargo, diversas declaraciones indican que, en caso de escalada del conflicto, podría considerarse la introducción de restricciones más estrictas en la energía, el transporte marítimo y otros sectores.

Desde la aplicación de la Orden Ejecutiva 14114 (inicialmente en diciembre de 2023, endurecida en 2025), los bancos turcos se enfrentan a la amenaza directa de perder el acceso a las cuentas corresponsales en EE. UU. si procesan pagos relacionados con la base militar-industrial de Rusia.

Esto ha creado en 2026 un «atasco de cumplimiento» (Compliance Gridlock):

Antes del Brexit oficial, a finales de 2020, el Reino Unido participaba en las iniciativas de sanciones en el marco de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Por ello, muchas de las primeras medidas restrictivas contra Turquía se aplicaron de hecho también en el territorio del Reino Unido.

Tras el Brexit, Londres creó su propio régimen independiente de sanciones del Reino Unido. Ahora el Gobierno británico elabora y aprueba de forma independiente las medidas de sanciones, aunque en muchos casos se mantienen alineadas o armonizadas con las sanciones de EE. UU., la UE y otros aliados.

En el contexto de la ley estadounidense CAATSA y de medidas similares contra los socios de Rusia, el Reino Unido ha introducido sanciones específicas y restricciones al suministro de tecnologías militares a empresas turcas asociadas a la adquisición o el uso de equipo militar ruso.

La situación de los derechos humanos y las detenciones de periodistas, miembros de la oposición y defensores de los derechos humanos en Turquía han sido criticadas en repetidas ocasiones en Londres. Al posicionarse como defensor de las normas jurídicas y las libertades internacionales, el Reino Unido impone sanciones específicas contra las personas implicadas en tales violaciones.

En lo esencial, las sanciones se dirigen al sector financiero y al control de las exportaciones. Esto incluye la congelación de activos y la restricción del acceso al mercado financiero británico para las empresas y personas turcas incluidas en las listas de sanciones.

Es posible que se restrinja o suspenda la cooperación en el sector del petróleo y el gas en caso de que empresas turcas participen en proyectos controvertidos de extracción de recursos energéticos en el Mediterráneo oriental. Además, se controla con mayor rigor la celebración de contratos de suministro de armas y tecnologías militares.

La Ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones (CAATSA) introduce doce tipos de sanciones contra países y organizaciones que vulneran los regímenes de sanciones de EE. UU. Estas medidas tienen por objeto restringir la cooperación militar, las operaciones financieras y el acceso a tecnologías.

Las sanciones incluyen la prohibición de exportar e importar determinados bienes, la denegación de licencias de exportación, la prohibición de créditos de bancos estadounidenses, restricciones a las operaciones con valores y la congelación de activos. Además, pueden imponerse prohibiciones de viaje y la revocación de licencias existentes.

Turquía fue objeto de sanciones de la CAATSA por la compra de los sistemas rusos de defensa antimisiles S-400. Las restricciones incluyen la prohibición de expedir licencias de exportación a empresas turcas del sector de la defensa y la congelación de los activos de determinadas personas. Estas medidas buscan reducir la cooperación militar y disminuir la dependencia de Turquía del equipo militar ruso.

Presión sobre la moneda nacional. El aumento de los riesgos de sanciones y los desacuerdos políticos con socios clave provocan una salida de capital extranjero y una caída del tipo de cambio de la lira turca. La devaluación de la lira afecta al coste de los bienes importados y genera una presión inflacionaria adicional sobre la economía.

Disminución del atractivo para la inversión. Las empresas extranjeras ven Turquía como una zona de alto riesgo y evitan las inversiones a largo plazo. El sector bancario se muestra cada vez más cauteloso a la hora de financiar operaciones con socios turcos por temor a las sanciones secundarias (especialmente de EE. UU.).

Restricciones a las operaciones financieras. Congelación de cuentas y bloqueo del acceso a los mercados de capital extranjeros para determinadas empresas y personas.

Dificultades para la exportación y la importación. Las restricciones sectoriales y de exportación (especialmente sobre bienes de doble uso y tecnologías militares) pueden obstaculizar el desarrollo de varios sectores industriales. La importación de equipos de alta tecnología o de componentes especializados se vuelve más complicada.

Pérdida de competitividad. Las exportaciones turcas se enfrentan a barreras adicionales en los mercados que imponen sanciones o restringen el acceso a su contratación pública. El aumento de los costes de cumplimiento de la legislación de sanciones (verificaciones jurídicas, procedimientos de cumplimiento) recae sobre las empresas y reduce su rentabilidad.

Además, Ankara introduce restricciones comerciales recíprocas o eleva los aranceles a la importación de bienes procedentes de países que han impuesto sanciones. La retórica política sobre la «presión externa» es utilizada con frecuencia por los dirigentes turcos para reforzar el apoyo interno, pero al mismo tiempo conduce a un aumento de las tensiones con los socios extranjeros.

A la luz de las medidas restrictivas introducidas contra Turquía, toda empresa que opere en la región o mantenga vínculos comerciales con socios turcos debe vigilar con atención el cumplimiento de la legislación de sanciones. Descuidar la verificación de las contrapartes puede acarrear graves pérdidas financieras, congelación de activos y pérdida de reputación empresarial. En 2026, la comprobación frente a una lista de nombres no es suficiente.

Nuestro equipo de abogados especializados en sanciones de la OFAC realizará una revisión en profundidad de todos los riesgos potenciales asociados a las contrapartes turcas. Evaluamos el cumplimiento de su actividad con la normativa vigente en materia de sanciones y elaboramos recomendaciones para minimizar las amenazas.

En una colaboración a largo plazo, configuramos un sistema de seguimiento continuo de los cambios en las listas de sanciones y en la legislación. Esto permite responder a tiempo y ajustar la estrategia empresarial.

Para evitar graves pérdidas financieras y problemas jurídicos, es sumamente importante consultar a tiempo a profesionales cualificados, abogados especializados en la OFAC y en la legislación de sanciones.

Estamos convencidos de que proteger una empresa no consiste solo en cumplir formalmente las normas, sino también en preservar la reputación empresarial y la estabilidad financiera a largo plazo. Por eso, la experiencia de abogados que comprenden los mecanismos de las sanciones hasta el más mínimo detalle se convierte en un factor clave de éxito.

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