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¿Su nombre o el de su contraparte figura en una lista de la OFAC? Revisamos en qué lista y programa de la OFAC aparece el nombre, qué restricciones concretas implica y cuál es su exposición. Usted recibirá una evaluación confidencial con los pasos siguientes posibles, desde una solicitud de licencia hasta una petición de exclusión […]

¿Tiene fondos o activos bloqueados por una medida de sanciones? Revisamos la notificación de bloqueo, el programa de sanciones aplicable y las vías de licencia o de revisión que pueden corresponder a su situación. Usted recibirá una explicación clara de su posición jurídica y de los siguientes pasos posibles. Solicite una revisión de su caso […]

¿Su nombre o el de su empresa aparece en la Lista Clinton? Puede tratarse de un falso positivo o de una designación real en la Lista SDN. Analizamos la entrada de la lista y sus identificadores; si la coincidencia es solo de nombre, preparamos la documentación para su banco, y si figura en la lista, […]

¿Su búsqueda en la lista OFAC ha dado una coincidencia? Una coincidencia de nombre no siempre significa que la persona o la empresa esté sancionada. Revisamos el resultado de su búsqueda, comparamos los identificadores de la entrada de la Lista SDN con los datos de su contraparte y le indicamos si se trata de un […]

¿Su empresa opera con alguno de los países de esta lista? Que un país figure en un programa de la OFAC no siempre significa una prohibición total: en los embargos integrales casi todas las operaciones están prohibidas, mientras que en los programas selectivos la restricción depende de las personas y entidades incluidas en las listas. […]